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新加坡ACRA強化CSP盡職調查:6月9日起嚴格實施董事/股東視頻KYC


新加坡會計與企業管制局(ACRA)于2025年2月就《企業服務提供商條例》征詢意見后,正式確認《2024年企業服務提供商法案》(CSP Act)及配套條例將于2025年6月9日生效。本次新規旨在全面提升企業服務透明度和反洗錢/反恐融資(AML/CFT)及防擴散融資(PF)監管框架。


合規升級

根據ACRA最新監管要求,所有注冊企業服務提供商(CSP)須自2025年6月9日起嚴格執行以下關鍵操作:

● 強制視頻身份核驗:

(a) 至少一名擬任董事(不得為名義董事)且;

(b) 至少一名持有不低于 50% 表決權的擬任股東 或;

(c) 若該股東為公司法人,則為其授權代表(且該代表為自然人);

● 記錄保存義務:視頻驗證全程錄像及KYC證明文件至少保存5年


監管要點

生效時間

2025年6月9日起立即執行。未注冊CSP的資質申請仍有6個月寬限期至12月9日,但本條款適用所有現存CSP。


關聯風控

本措施與ACRA同期強調的防擴散融資(PF)義務協同,CSP需持續評估制裁名單變動及客戶風險


合規行動指南

● 立即更新KYC協議,嵌入視頻驗證環節

● 部署合規錄屏及加密存儲系統(5年起)

● 訂閱MAS制裁名單更新


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